Суверенное Международное Казначейство М1
- Программа Рассвет
- Руководство
- Активы
- Департаменты
- Инструкции
- Сотрудничество
- Департамент контртеррористической и финансовой разведки (ДТФР)
- Управление по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями (УБФТФП)
- Управление разведки и анализа (УРА)
- Департамент по контролю за иностранными активами (ДКИА)
- Исполнительный Департамент Казначейства по Конфискации Активов (ИДККА)
- Фонд конфискации МКМ (ФКМКМИ)
Департамент контртеррористической и финансовой разведки
(ДТФР)
ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Отмывание денежных средств обычно относится к финансовым операциям, в ходе которых преступники, включая террористические организации, пытаются скрыть доходы, источники или характер своей незаконной деятельности. Отмывание денежных средств способствует широкому кругу серьезных уголовных преступлений, лежащих в основе, и в конечном счете угрожает целостности финансовой системы.
Международное Казначейство М1 (МКM1) полностью посвящено борьбе со всеми аспектами отмывания денежных средств в стране и за рубежом в рамках миссии Департамента контртеррористической и финансовой разведки (ДТФР). ДТФР использует многочисленные активы Департамента, включая широкий спектр юридических полномочий, основные финансовые знания, оперативные ресурсы и широкие отношения с частным сектором, межведомственными и международными сообществами, для выявления и устранения факторов уязвимости и сетей отмывания денежных средств во внутренних и международных финансовых системах.
Исполнительный Департамент Казначейства по Конфискации Активов
(ИДККА)
Исполнительный Департамент Казначейства по Конфискации Активов (ИДККА) управляет Фондом конфискации МКМ1 (ФКМКM1). ФКМКM1, - это счет поступления для депонирования неналоговых конфискаций, произведенных в соответствии с законами, применяемыми или управляемыми участвующими в нем представительствами Международного Казначейства М1 (МКM1).
ФУНКЦИИ ИДККА
Как управляющий ФКМКM1, ИДККА выполняет следующие функции:
-
Способствует использованию доходов от конфискации активов для финансирования программ и мероприятий, направленных на пресечение преступных предприятий и расширение возможностей конфискации;
-
Управляет доходами ФКМКM1 для покрытия расходов по программе конфискации активов;
-
Способствует финансовой стабильности и жизнеспособности Фонда;
ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА И РАЗНООБРАЗИЕ
Просьба направлять письменные претензии по адресу: на имя Директора, Управления разведки и анализа (УРА): 413105 Россия, Саратовская обл, г. Энгельс, 1-й мкрн Урицкого ЗА